央行收紧外汇及汇款管制

【菲龙网专讯】继2月份发生8100万美元洗钱案后，央行将加紧对外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司的管制。
央行副行长艾斯裴尼利亚（Nestor Espenilla）称，当局目前正在研究于2005年下达的第471号通告需要修订的地方。这份通告覆盖有关注册外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司的法规。
他说：“我们将收紧对非银行金融机构，如外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司的管制。此前发生的事件便是前车之鉴。”
这份通告规定所有的外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司需要通过第7653共和国法令《新央行法》以及第9194号法令《反洗钱法》的规定。
艾斯裴尼利亚称，央行将提升法规以加强外汇交易商、货币兑换以及汇款代理公司的监督工作，使这些企业与金融机构相等。
他说：“这已经成为焦点，而我们也会采纳业内人士的建议。这样以来，我们将对洗钱要承担的责任有更清楚更好的定义。