成功摘掉“FATF"灰名单"，菲律宾重赢国际信任

【菲龙网专讯】2025年2月21日，菲律宾终于成功摘掉金融行动特别工作组（FATF）灰名单！经过一系列金融监管改革，菲律宾在金融行动特别工作组全体会议上正式宣布合规，重新赢得国际金融市场的信任！



2021年6月，菲律宾因反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）监管漏洞被列入FATF灰名单，导致国际金融交易成本上升、跨境转账受限、投资环境受损。FATF要求菲律宾整改，涉及企业最终受益人（BO）信息披露、非营利组织（NPO）监管、赌场资金流动监控等方面。


2024年1月2日，菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）发布命令，要求所有政府机构加快改革步伐，确保符合FATF标准，彻底摘除灰名单身份。

在此背景下，国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资协调委员会（NACC）由执行秘书卢卡斯·贝尔萨明（Lucas P. Bersamin）领导，携手各大监管机构采取一系列关键举措：

1.强化企业透明度——要求所有公司披露最终受益人，杜绝“影子企业”。
2.严打空壳公司——2023年起，SEC注销117,000家长期不活跃公司，标记168,000家违规企业。
3.加码企业问责——未按时报送财务信息者将面临更严厉罚款。
4.严格审查非营利组织——每年审计50家高风险非营利组织，已确保115家合规。

菲律宾的监管改革大幅提升金融透明度，企业最终受益人披露合规率从2021年的26%大幅跃升至69%，7,631家非营利组织完成合法注册，确保合规运作，同时，反洗钱调查和起诉数量显著增加，金融犯罪执法力度达到前所未有的高度。

FATF在2024年10月发布的官方声明中认可菲律宾的全面整改，并最终在2025年2月21日正式宣布菲律宾“脱离灰名单”。

SEC主席阿基诺表示：“成功摘掉灰名单，意味着菲律宾将成为更具吸引力的国际投资目的地！”随着FATF监管“紧箍咒”解除，菲律宾有望迎来更多外资流入、跨境交易便利化、金融体系进一步现代化，为国家经济发展带来新机遇！