切换到宽版
开启辅助访问
登录
立即注册
搜索
搜索
搜索
首页
Portal
论坛
同城
人才网
工具
菲龙网工具
个人中心
关于我们
每日签到
本地新闻
时事评论
华人世界
中国新闻
新闻视频
国际新闻
娱乐新闻
科技新闻
菲龙广场
房产网
菲龙速聘
二手交易
便民电话
美食餐厅
旅游签证
物流速运
商品买卖
二手车市场
严选
话费充值
便民电话
贺词页面
瀑布流页
汇率查询
APP下载
每日签到
我的任务
道具商店
每日签到
我的任务
道具商店
更改用户名
关于菲龙网
About US
联系菲龙网
活动回顾
加入我们
本版
用户
菲龙网
»
论坛
›
新闻频道
›
菲律宾新闻
›
新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资 ...
菲龙网新闻部3
有 314 人收听 TA
31784
主题
31875
回复
59294
积分
收听TA
发消息
加好友
本文来自
菲律宾新闻
订阅
|
收藏
(
2990
)
菲龙网新闻部3发布过的帖子
0/708
杰出校友康道盛回访尚一中学作精彩演讲
1/3378
郭市长开始街边摆摊?
0/487
暴雨过后鼠尿病激增 首都区医院启动应急计划
0/2504
两女子在公寓内惨遭刺死 嫌疑人竟是同居伴侣
0/1481
南高速升级项目有望年内完成
0/743
菲两大家族决裂 各自为中期选举做准备
0/431
菲律宾与越南举行首次海岸警卫队联合演习
0/582
菲律宾空军战机非法闯入南海黄岩岛空域
1/2804
轻轨一号线未来三个周末将停运
查看TA的全部帖子>>
新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产
时间:2024-6-7 05:43
1
1841
|
复制链接
|
互动交流
显示全部楼层
阅读模式
直达楼层
马上注册,结交更多好友
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
x
新加坡联合早报:30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪,并自愿把约1亿7890万元的资产充公。苏剑锋是本案最后一个表示有意认罪的被告。
瓦努阿图籍的苏剑锋(36岁)共面对14项控状,其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、八项涉及伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令。他在星期四(6月6日)对其中两项认罪,余项交由法官下星期一(10日)下判时一并考量。
警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产,包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋同意在法庭下判后,将约95%的资产充公。
案情显示,一名台湾籍男子在2013年左右邀请苏剑锋加入非法线上赌博的生意,主要面向中国大陆的赌客。这盘生意主要经营各种在线赌博网站,让赌客用手机通过网页下注。
苏剑锋同意加入,先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉,负责经营赌博网站和管理工作人员,并为赌博网站打广告。
后来,苏剑锋要让孩子到新加坡求学,便安排孩子在2019年8月到新加坡生活,他则在2020年8月移居本地。
警方去年8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时,从他的保险箱搜出55万零903元的现金,全是非法线上赌博的赃款。
另外,苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月,从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元的两笔款项。
当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时,他提交伪造的房地产出售合约,指称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位,但未注明货币单位。
调查揭露,苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行,掩盖这些钱的真正来源。
控方指苏剑锋为早日出狱才有意认罪
控方在庭上说,苏剑锋是本案最后一名表示有意认罪的被告。他在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱,才在5月24日表明要认罪的意愿,显然没有悔意。
此外,苏剑锋涉及洗钱约1755万零903元,并伪造多份文件提交给四家银行,以证明约949万9870元的资金来源。控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。
苏剑锋的代表律师是高级律师斯尼华申和拉温德然。针对控方指苏剑锋没有悔意,代表律师反驳称,苏剑锋分别在5月16和29日被加控,而他表明认罪的时间点落在认罪减刑指导原则的第一阶段,符合获30%减刑的条件,因此恳请法官判他坐牢14个月半。
法官在聆听控辨双方的陈词后,表示需要时间量刑,案展下星期一下判。
已有八人被治罪 服刑完毕后被驱逐
本案至今已有八人被治罪。苏文强(32岁)和王宝森(32岁)被判坐牢13个月,他们已服刑完毕,在5月6日被驱逐至柬埔寨;被判入狱14个月的苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨;王水明(43岁)被判坐牢13个月又六周,服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。
此案至今被判刑期最长的被告是张瑞金(45岁)、陈清远(34岁)和林宝英(44岁),皆被判监15个月。另一人王德海(35岁)预料在星期五(7日)认罪。(部分人名译音)
回复
举报
1回复
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
Hsuing
Hsuing
发表于 2024-6-7 11:38
|
来自手机
|
显示全部楼层
|
举报
来自: 台湾省台南市 中华电信
哈哈哈...新加坡嚇死了那些網博平台後的金主、高層等...
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
点我进行验证
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
【点击免费下载】菲龙网移动APP客户端
【点击免费下载】菲龙网移动APP客户端,新闻/娱乐/生活资讯生活通,带你了解菲律宾多一点!
查看 »
扫码添加微信客服
快速回复
1
返回列表
返回顶部