法院紧急冻结陈姓商人及MFT集团138个银行账户

【菲龙网专讯】应反洗钱委员会（AMLC）的要求，上诉法院已下令冻结Maria Francesca "Mika" Tan（MFT）集团及其相关高管的银行、投资和保险账户，冻结期限为20天。

此次冻结行动共涉及138个银行账户、4个证券账户和4个保险账户，这些账户均与MFT集团、Foundry Ventures I公司、Mondial Medical Technologies公司及包括Mika、Christian Konstantin、Roxanne G. Agbayani、Enrique Eduardo D. Tan、Charles Edward D. Tan和Luis Gabriel R. Cancio, Jr.在内的个人紧密相关。

据证券交易委员会（SEC）指控，MFT集团在未获得必要许可的情况下向公众募集投资，承诺提供高达12%至18%的保证回报，并通过期票发放，月利率在1%至1.5%之间。投资者通常会收到期票或借贷协议作为投资凭证。

此外，企业监督机构也收到了多起投诉，称MFT集团多年来一直存在拖欠投资者还款的情况。

在发现该集团资产与非法活动可能存在关联后，上诉法院已指示对这些账户进行调查。AMLC将有120天的时间进行详尽的调查。

MFT集团此前已因在未获监管机构必要许可的情况下向公众募集投资而陷入舆论风波。若被定罪，相关责任方可能面临高达500万披索的罚款、21年的监禁，或两者并罚。

今年4月，证券交易委员会已向该集团及其管理人员和董事发出了停止令，要求他们立即停止任何形式的投资招揽活动。