冲上热搜！买卖黄金须实名？深圳公安回应

近几个月，黄金价格继续攀升。北京时间4月2日晚，现货黄金上破2276美元/盎司，最高至2276.38美元/盎司，再创纪录新高。


随着金价上涨，有关黄金话题持续受到关注。
日前有消息称，深圳公安局罗湖分局下辖翠竹派出所发出紧急通知称，鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻，要求严格落实交易实名登记制度：当日总额在2万元人民币以上的黄金等贵金属交易人员应实名登记。此外，商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。
据财联社报道，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所工作人员确认，网传通知截图为真实。据了解，目前全国黄金珠宝产业规模最大的制造加工中心和交易集散地水贝，即隶属于深圳罗湖区翠竹街道。
01
多位商家证实
消费超2万元须实名
网传风险告知书中提到，近期，深圳市发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为，不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。
深圳水贝金座市场内，张贴了公安部门发布的风险告知书。根据告示的内容，黄金交易应严格落实交易实名登记制度，对于当日交易总额在人民币两万元以上的买卖黄金等贵金属应实名登记，商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。


网传截图
据上海证券报，水贝的部分商家表示，他们已经收到了相关告知书。水贝商场相关工作人员也表示：“已看到相关消息。”
另据大河报报道，4月2日，在位于翠竹街道的水贝金座负一楼，多位黄金店铺工作人员表示，日内消费金额超2万元须实名登记。“都需要本人身份证，实名登记的。”


广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生：从2024年3月15开始，公安局又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”了。


今年3月15日，因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题，张先生的账户被冻结了一周，虽然时间不长，但这次经历让他心有余悸。
广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生‍：卡虽然只冻了7天，但影响很大。虽然只有一张卡的资金有问题，但会收到所有银行卡的通告。微信和支付宝都收不了款，只能用家属或者用股东的卡。


广东深圳水贝金展市场某黄金销售档口负责人 叶佐耿：有一些很狡猾，比如没有身份证，然后发一张P的身份证照片过来，各种手段猝不及防。一旦有一笔不明资金打进来，账户就会被冻结。可能买家打进来只有2万元，但是账户里有几百万元货款，甚至工资、给供应商的货款都没办法发。
02
防范涉诈资金流入黄金市场
进入3月后，黄金价格出现了新一轮的上涨，国际金价频创新高，国内黄金的零售价格也在节节攀升。以周生生为代表的部分品牌黄金报价逼近700元/克大关。
国内黄金珠宝品牌店报价显示，4月2日，周大福价格最高为693元/克，中国黄金价格最低为647元/克；周生生黄金价格693元/克，六福珠宝黄金价格693元/克，老庙黄金黄金价格690元/克，周六福黄金价格693元/克。
近年来，随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些犯罪分子试图通过购买黄金来达到“洗钱”的目的。
全国各地陆续有警方通报相关案件破获情况。例如今年1月，重庆璧山区公安局刑侦支队从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。
上述新闻通报显示，据璧山警方初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。
还有公开报道显示，2023年，山东、安徽和海南、山西等地警方，均破获或发现跟上述犯罪手法类似的案件。去年9月初，山西太原警方便破获一起“黄金+虚拟货币”非法洗钱洗钱案件，犯罪嫌疑人将黄金千里迢迢从太原运往深圳变现，涉案流水高达1.35亿元。
据太原警方介绍，该团伙负责人邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，马上联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店。为避免引发注意，一笔价值800万元的大额黄金交易可在两天内分几十次刷卡完成支付，动用大量的银行卡和背后的卡农。仅2023年3月4日至9日，该团伙就在太原市购买了黄金27公斤，价值1200余万元。
“团伙分工明确，刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金之后将实物黄金交于背金组；背金人将黄金千里迢迢从太原运往深圳后交由币商。币商交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由负责人邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。整个过程流畅合缝，如果不是在太原大量收购黄金，警方并未能发现其犯罪痕迹。”太原警方表示。
来源 央视财经、财联社、大河报、上海证券报、每日经济新闻