涉非法经营线上借贷中国经理等200多人被扣押

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【菲龙网专讯】菲律宾国家警察反网络犯罪组、总统反有组织犯罪委员会和证券交易委员会组成的联合行动小组近日突袭马卡蒂市(Makati)One Salcedo Center的一家线上借贷公司，并就涉嫌参与骚扰用户以及人身威胁的255名员工进行审问。

当局根据马尼拉市地区审判法庭第24分庭法官Maria Victoria Soriano-Villadolid签发的一项搜查、查封和检查计算机数据的授权令突袭了Golden Koi Lending Company Incorporated。

授权令源自使用在线借贷应用Wow Pera、Zippeso、Valley Loan和Lemon Loan的客户提出的多项投诉。

其中一名投诉人表示，由于未能按月还款，他一直在遭受Golden Koi的在线骚扰。

菲总统反有组织犯罪委员会发言人卡西欧(Winston John Casio)表示，投诉人通过电子邮件和社交媒体收到骚扰信息，这些信息还传达给了亲戚、朋友以及好友。

他补充道：“受害者向我们发送了他在社交媒体和电子邮件中收到的骚扰信息的屏幕截图。我们发现，甚至受害者的亲戚、朋友甚至是认识的人都收到了来自Golden Koi的信息。”

当局透露，Golden Koi以前是Treasure Bowl Fintech Lending Corp.，这是一家“投诉案件众多的可疑公司，但在今年早些时候突然消失了”。

总统反有组织犯罪委员会表示：“他们获得了注册，但不允许他们立即运营。他们应该等待证券交易委员会的解除停业令。”

当局表示，被扣押的255名员工由251名菲律宾人和四名外国人组成，其中包括两名马来西亚人、一名中国公民和一名中国台湾人。他们因涉嫌违反第10175号共和国法令《2012年防止网络犯罪法》、第11765号共和国法《金融产品和服务消费者保护法》以及第11934号共和国法《SIM卡强制注册法》等指控而被暂时扣押。

卡西欧表示：“技术上来说，他们还没有被拘留，但正在接受我们的审问。如果我们有足够的证据，我们将对相关人员提出必要的指控。”