被突袭网络BC公司查获3万张SIM卡 司法部将与电信公司合作

【菲龙网专讯】菲律宾司法部(DOJ)周一表示，上周突袭帕赛市(Pasay)某网络博彩公司后，他们正在寻求与电信公司协调，以解决在网络诈骗中所使用的手机SIM卡问题。

菲律宾司法部发言人克拉瓦诺(Mico Clavano)称：“我们未来的讨论可能包括电信运营商，这样他们就可以与我们的执法机构协调，我们也可以了解犯罪分子是如何做到这一点的。这是第一次，具有历史意义的是，我们将与电信合作伙伴一起立案调查。”

执法机构、检察官办公室、总统反有组织犯罪委员会以及电信运营商GLOBE和SMART的代表上周就帕赛市被突袭的网络博彩公司举行了会议。

当局在行动期间查获成千上万尚未拆封以及正在使用的SIM卡，其中包括GLOBE和SMART以及多个外国电信运营商

克拉瓦诺表示：“粗略统计一下，我们已经清点大约7000张SIM卡，而这只占总数的1/4，所以帕赛市网络博彩公司的所有SIM卡数量可能高达3万张。”

他补充道：“通常来说，我们需要将SIM卡插入手机，并通过短信验证码完成实名认证程序，此举将激活来自电信公司的信号。但是，网络博彩公司仿佛找到了一种在社交媒体平台上注册的方法。”

除了SIM卡，当局还在行动中发现了短信群发器，这意味着SIM卡插入机器后就可以直接发出消息，不需要通过手机操作。

电信公司的代表承诺向当局提供有关此类计划如何实施的反馈。

菲律宾司法部(DOJ)部长克里斯平·雷穆拉(Jesus Crispin "Boying" Remulla)表示：“SIM卡实名注册法应该确保所有所有者都是可验证的，并且SIM卡不会被用于非法目的，但这里存在2.8万张SIM卡本身就已经值得怀疑。”

当局目前正在研究第11934号共和国法案或SIM卡注册法案将如何适用于本案。

雷穆拉表示，他将请求电信公司帮助“解决如此性质、如此严重的混乱局面”。

“这些 SIM 卡引发了很多问题，因为其中许多都位于表面以下或不在表面本身。 因为当你想到《SIM 卡注册法》时，你指的是电信系统内用作短信、通话和短信工具的电话号码，”他说。

“但我们此时意识到的一件事是，其中许多数字也被用于现有的应用程序中。 其中许多号码，即使没有在电信公司注册或未被电信公司使用，也是通过基于应用程序的电话使用来使用的，”他解释道。

雷穆拉表示，司法部将研究此案是否已受法律管辖，或者法律是否有需要实施的修改。该部门将调查的违法行为包括欺骗注册的SIM卡和虚假陈述。

欺骗行为将被处以6年监禁和/或20万披索的罚款，而提供虚假或虚构信息或使用虚假身份或欺诈性身份证明文件注册SIM卡将被处以6个月至2年监禁和/或10万至30万披索罚款。

根据法律受到处罚的其他行为包括未能或拒绝注册SIM卡、故意或因疏忽而违反保密规定、出售被盗的SIM卡以及在未遵守注册要求的情况下出售或转让SIM卡。

SIM卡注册的延长期限已于上月底结束。

雷穆拉表示，当局将追查 SIM 卡的注册所有者，这“可能”是《SIM卡实名注册法》下的首次诉讼。

然而，这并不是当局第一次从涉嫌参与欺诈活动的网络BC园区获公司找到SIM卡。

今年六月，当局突击拉斯彬迎斯市(Las Pinas)网络博彩园区查获8万多张SIM卡，然而当局当时并没有追究违反SIM卡注册法的行为。

司法部长表示：“但这一次，这是我们将调查的角度之一，因为当我们研究可采取行动的情报时，这已经被认为是可能被违反的情报之一，特别是随着SIM卡注册法在全国范围内生效。”

尽管帕赛市的突袭行动中有超过650人被扣押，但只有100多人因涉嫌参与“爱情骗局”和“加密货币诈骗”活动而接受调查程序。

上述百人中，20人为外国人， 其余的是菲律宾人。

他说：“我们已经确保，在这些诈骗活动中，不仅是外国人受到指控，参与诈骗的菲律宾人也受到指控。”

司法部检察官目前正在准备调查决议，其中可能包括违反网络犯罪法和修订后的证券监管法的指控。