洗米华被捕与跨境赌博犯罪等法律问题辨析

近期，澳门居民洗米华被捕事件引爆赌城， 并引起内地舆论持续关注。洗米华作为澳门赌场大咖，其控制的澳门太阳城集团(01383.HK)近年来在境内外野蛮发展，这一次终于被澳门与内地警方一窝端掉,，黑金帝国大厦将倾。据了解，洗米华起身澳门设立的太阳城集团，后其控制的太阳城集团于2015年2月通过在菲律宾和东南亚地区耗费10亿美元巨资设立赌场，经过野蛮发展终成亚洲最大、世界顶级，融线上线下一体化的BC娱乐帝国。该赌场在内地发展会员，吸引大量内地居民赴境外澳门太阳城贵宾厅(菲律宾Sun Trust, 柬埔寨西港SGMC,越南会安南岸综合娱乐度假)用实名护照开户进行赌博、洗钱等活动。随着洗米的被捕，特别是近年来内地开始的打击电信诈骗犯罪活动采取的各种行动活动、其中涉及的洗钱罪、赌博罪、开设赌场罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等的案件逐渐增多，其中涉及的法律问题需要厘清。就此辨析如下：
1、中国公民在境外澳门太阳城贵宾厅等地赌场参与实体赌博，或者开设个人账户后参与赌场互联网App电投赌博，是否构成赌博犯罪或违法？
根据宪法及《澳门特别行政区基本法》规定，我国澳门特别行政区享有独立的司法权。对内地公民在澳门赌博是否构成违法犯罪行为应具体分析。根《治安管理处罚法》、《刑法》、《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定：对内地公民在澳门赌博，输赢结算地在境内，应属构成违反治安管理行为的，予以治安处罚；而组织内地公民10人以上赴澳门赌博，从中收取回扣、介绍费的，以赌博罪追究刑事责任。内地公务人员赌博的，亦会受到党纪国法处理，境外不是法外之地。
2、中国公民在境外使用太阳城赌场账户转账，换汇，涉及不知情的黑钱收款，流水异常被大陆警方监控，是否构成洗钱犯罪或者掩饰掩瞒犯罪所得罪？
根据高法《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，通过赌博方式将犯罪所得及其收益转化为赌博收益的，可以认定为洗钱罪。虽然在澳门等境外赌博属合法行为，但内地大陆公民需受国内法的管辖，通过赌场洗钱不具有合法性。
3、 中国公民个人账户被冻结，如何解除冻结问题？
国家为维护金融秩，打击犯罪，公安机关处于犯罪侦查需要，常常对异常账户包括赌场账户的监管，并冻结部分异常账户。对个人来说赌场账户转账，换汇虽比境内外银行账户方便，但赌资在大陆地区并不受法律保护。如果赌场账户被中国内地警方监控冻结，并且要求配合调查，则应准备和出具使馆和国家认可的赌资来源合法证明文件，解释和证明异常流水情况或转款方汇款账户结算合法性以洗脱干洗，否则会面临相应法律麻烦。
4、中国公民私自出借、出售赌场开设账户是否构成违法犯罪？
根据规定，银行卡禁止出借、出售，国家规定了买卖、出借银行卡类犯罪，同样对在境外赌场开设的账户（虽然在一些境外地区属合法），实际中被用于非法目的，这会涉及相关的犯罪。赌场账户从开户人手中到最终用于犯罪活动，经手人、操作人和账户至案发时所处的状态，账户交易流水，关联账户，金额大小等不同情况也影响着案件的定罪罪名和量刑。
5、境外开设网络赌场境内赌博和“交易所”交易涉嫌的犯罪问题？
近期，一些APP软件招揽女性进行色情直播并引导赌客下注赌博，这些平台服务器设置在境外，但在APP上进行直播和赌博，同样涉嫌违法犯罪，并不因境外而不能追究。而近些年来东南亚地区的电诈集团打着区块链为名义搭建无备案的虚拟货币交易所，发行空气货币，以投资，股票，期货实施电信网络诈骗的案件层出不穷，赌场账户的存在也为境内的赃款转移境外，提供了洗钱途径，如洗米华的太阳城网络赌博平台专门成立了中国内地赌资结算部门，通过无数个境内银行卡汇集资金和结算，最终再通过地下钱庄将大部分盈利流向境外，据统计其每年流向境外的资金高达数百亿元。出售和借用澳门赌场账户跨境转移赃款，涉及的罪名除了洗钱罪，掩饰隐瞒犯罪所得罪，还可能涉嫌诈骗罪。

最后律师提醒，国内公安部门不会放松打击力度，境外不是法外之地，如果不慎入坑，还请尽快详询法律专业人士为您解困。
湖北言达律师事务所
余飞律师 13971129366

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