因赌博洗钱等风险 菲律宾迟迟未脱离洗钱灰名单
【菲龙网专讯】菲律宾反洗钱委员会(AMLC)周二表示，菲律宾希望今年从防制洗钱金融行动小组(FATF)的洗钱灰名单除名。
据悉，打击洗钱和恐怖主义融资的防制洗钱金融行动小组2021年6月将菲律宾列入名单，原因包括赌场沦为洗钱管道的风险，以及鲜少起诉关于资助恐怖主义的案件。
反洗钱委员会执行主任Matthew David在总统府记者会上表示，菲律宾尚待解决防制洗钱金融行动小组提出的几个问题。
他说：“最具挑战的行动是起诉恐怖主义融资，我们需要提起更多的恐怖主义融资诉讼。”
他警告道，菲律宾在灰名单上的时间愈长，被降级到黑名单的可能性就愈大。
被防制洗钱金融行动小组列入黑名单可能招致更严格的规范，对于数以百万计在海外生活和工作、把钱汇回国的劳工，也可能产生更高的交易成本。 那麼多間實體賭場誰也不想禁止洗錢,而減少收入啊！
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